Referencia Juridica

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Archivos en la Categoría: Legislación

Instrumentaciones sobre las tarifas máximas para la expedición de Licencia de Operaciones de Transporte a personas naturales en pesos cubanos.

Dr. René López Benítez

La Resolución No 362-2018, de 19 de septiembre de 2018, de la ministra en funciones de Finanzas Precios, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 53, de 25 de septiembre de 2018, estableció:

1) Las tarifas de Operaciones de Trasporte, en pesos cubanos (CUP), para personas naturales y jurídicas, según el Anexo Único.
a) Descripción del servicio
b) Unidad (término de caducidad)
c) Extensión: 1) Municipal y Provincial y 2) Nacional Leer más de esta entrada

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Establece el Ministerio de Economía y Planificación, reglamento para la realización de las actividades de servicios comunales

Dr. René López Benítez

El Compendio de Legislación se mantiene actualizado en virtud de lo dispuesto por los Consejos de Estado, de Ministros y los Organismos de la Administración Central del Estado en materia de Trabajo por Cuenta-Propia, pero el Sistema de divulgación de la legislación es extremadamente deficiente, hoy jueves 11 de octubre, en horas tempranas de la mañana hice un breve y rápido recorrido por los hospitales del sector de Plaza de la Revolución (Instituto de Oncología, Hospitales Fajardo, Instituto de Neurología, Calixto García y el Policlínico de 17 y J, así como el Parque El Quijote), ninguno de los trabajadores vinculados al cuidado y servicio en los baños públicos conocían de la Resolución No. 218-2018, sobre la legislación aprobada en la materia que comentamos a continuación. Leer más de esta entrada

Transmisión de la propiedad de viviendas por salida definitiva del país de los titulares, consideraciones

Dr. René López Benítez

El Decreto-Ley No. 302, de 11 de octubre del 2012, Modificativo de la Ley No. 1312, Ley de Migración, se 20 de septiembre de 1976, categoriza en su Artículo 9.2 “Se considera que un ciudadano cubano ha emigrado, cuando viaja al exterior por asuntos particulares y permanece de forma ininterrumpida por un término superior a los 24 meses (dos años) sin la autorización correspondiente, así como cuando se domicilia en el exterior sin cumplir las regulaciones migratorias vigentes”

El Decreto No. 305, de 11 de octubre del 2012, Modificativo del Decreto No. 26, Reglamento de la Ley de Migración, de 19 de julio de 1978, dispone procesalmente según el artículo 40, “Los titulares de Pasaportes Corrientes pueden solicitar a la Dirección de Inmigración y Extranjería, a las Oficinas de Tramites del Ministerio del Interior o a la Representación Diplomática o Consular u oficina cubana autorizada, según corresponda lo siguiente: Leer más de esta entrada

Aclaración de la Aduana General de la República sobre el pago del arancel de los colaboradores.

Dr. René López Benítez

El Ministerio de Finanzas y Precios dispuso mediante su Resolución No. 422 de 18 de agosto del 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República, Edición Ordinaria No. 24, de 18 de agosto del 2017 que autoriza en algunos casos y de manera excepcional el cálculo en pesos cubanos (CUP) del arancel de aduanas a partir de la segunda importación que los colaboradores cubanos realicen. Esto sería posible siempre que dicha situación sea certificada ante la Aduana General de la República por el jefe del Organismo u Órgano de la Administración Central del Estado a donde pertenece el colaborador. Leer más de esta entrada

Sociedad Civil Cubana como institución, mis consideraciones.

Dr. René López Benítez

El Pasado jueves 19 de octubre el Periódico Granma, Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba publicó en primera página la importante información de la exigencia de la Sociedad Civil Cubana del cese del bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos de América contra la población cubana y que según cifras oficiales las afectaciones sobrepasan los 130 mil millones de dólares. El evento fue convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores previo a la presentación del informe que el gobierno cubano presentará ante el próximo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de Nacional Unidas, interesando de la comunidad internacional el voto de censura a la política estadounidense. De hecho, la Sociedad Civil está totalmente politizada a favor de la ideología socialista que conforma el legislativo, el estado y el gobierno cubanos.

El tema que nos ocupa es el análisis procesal del Derecho de Asociación en Cuba, partiendo del segmento que conforma a Sociedad Civil Cubana. Leer más de esta entrada

Elementos procesales de la Constitución de La República y la Ley no. 72, Ley Electoral

Por: Dr. René López Benítez

Arroyo Arenas, La Lisa, La Habana, Dr. René López, (PD) Conocer los derechos y obligaciones de la ciudadanía en el próximo proceso de elecciones generales es un elemento de extrema importancia.

Resulta necesario recapitular elementos puntuales de lo que establece la Ley.

No son legales las acciones que atenten contra lo lícito de lo electoral. Ni la Constitución de la República ni la Ley Electoral condiciona la participación activa y pasiva a una filiación política, con la salvedad que en el momento de la aprobación de ambos textos no existían los grupos opositores que en estos momentos pretende hacer valer este derecho e insertarse en las instituciones oficiales de gobierno. Leer más de esta entrada

Dispone Ministerio de Finanzas y Precios obligaciones tributarias sobre ingresos a trabajadores vinculados a Inversión Extranjera

Dr. René López Benítez

La Ley No. 113, Del Sistema Tributario faculta al Ministro de Finanzas y Precios, para cuando las circunstancias económicas y sociales y a su juicio así lo aconsejen establecer y reglamentar el régimen tributario, las formas y procedimientos para el cálculo, pago y liquidación. La Ley No. 120, del Presupuesto del Estado para el 2017, dispone sobre los ingresos mensuales superiores a los dos mil quinientos pesos CUP, la aplicación del impuesto sobre los ingresos personales de quienes laboren en el sector de las inversiones extranjeras.

La Resolución Ministerial No. 237-2017 de 20 de abril de 2017, de la Ministro de Finanzas y Precios dispone las obligaciones tributarias sobre los ingresos personales a los trabajadores vinculados a las inversiones extranjeras que obtengan a partir de los dos mil quinientos pesos ($2500,00CUP) que incluyen ingresos obtenidos por rendimientos o por estímulos por la eficiencia económica-productiva probados según:

Concepto salarial
Total de ingresos mensuales              Tipo Impositivo

de 2500,00 hasta 5000,00                                       3%
Total de ingresos superiores                                     5%

El pago de las retenciones las ejecutan las entidades que efectúan los pagos dentro de los diez días (10 días) hábiles de cada mes, los trabajadores están exonerados de presentar la declaración de impuestos para su liquidación y pago anual. Leer más de esta entrada

Sustanciales afectaciones al sector del Trabajo por Cuenta Propia y las Cooperativas no Agropecuarias en Varadero.

Dr. René López Benítez

El Consejo de Ministros en el ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 30 del Decreto-Ley No. 272, De la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, de 16 de julio de 2010, adoptó en fecha 15 de diciembre del 2016 el Acuerdo No. 8050-16 referente a la Organización y Alcance del Trabajo por Cuenta-Propia y las Cooperativas no Agropecuarias en el Polo Turístico de Varadero, provincia Matanzas. Certificado por el General de Brigada ® José Amado Ricardo Guerra, secretario del precitado Consejo de Ministros.

La fundamentación del Acuerdo se justifica en la organización funcional y alcance del Trabajo por Cuenta-Propia y Cooperativas no Agropecuarias en el Polo Turístico de Varadero donde funcionan las formas de gestión no estatales mínimas imprescindibles que sean compatibles al turismo o que den respuesta a la población, conciliadas entre el Consejo de la Administración Provincial de Matanzas, el Ministerio de turismo y demás organizaciones de la Administración Central del Estado que correspondan, previa consulta con el Representante del Gobierno en la Península de Hicacos. Leer más de esta entrada

Legislación sobre la ley de Inversión Extranjera y la Zona Especial de Desarrollo Mariel. (Compendio legislativo sobre el tema)

Zona Especial de Desarrollo Mariel

 

Decreto-Ley No. 313, Consejo de Estado, De la Zona Especial de Desarrollo Mariel, Consejo de Estado, de 19 de septiembre del 2013. Vigente a partir del 1ro. de noviembre del 2013. (Gaceta Oficial Extraordinaria No. 26-2013).

Deroga:

Decreto No. 224, de 31 de octubre de 1997, Referente a la Concesión Administrativa para Fomentar y Explotar la Zona Franca de El Mariel, y cuantas otras disposiciones legales y reglamentos se opongan a lo que se establece.

 

Decreto No. 316, Consejo de Ministros, Reglamento del Decreto-Ley No. 313, Consejo de Ministros, de 19 de septiembre del 2013. Vigente a partir del 1ero. de noviembre del 2013. (Gaceta Oficial Ordinaria No. 26-2014).

 

Resolución No. 82, del Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba. Para la prestación de servicios de intermediación financiera, de 20 de septiembre del 2013.Vigente a partir del 1ro. de noviembre del 2013. (Gaceta Oficial Ordinaria No. 26-2013).

 

Resolución N o. 278, del Jefe de la Aduana General de la República, Normas de Aplicación para el Tratamiento Especial Aduanero en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, de 20 de septiembre del 2013.Vigente a partir del 1ro. de noviembre del 2013. (Gaceta Oficial Ordinaria No. 26-2013),

 

Resolución No. 150, del Ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Regulaciones para la Realización del Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, de 20 de septiembre del 2013. Vigente a partir del 1ro. de noviembre del 2013. (Gaceta Oficial Ordinaria No. 26-2013).

 

Resolución No. 384, de la Ministra de Finanzas y Precios, Sobre el Régimen de Seguro y el Fondo de Desarrollo de la Zona, de 20 de septiembre del 2013. Vigente a partir del 1ro. de noviembre del 2013. (Gaceta Oficial Ordinaria No. 26-2013).

 

Resolución No. 14, del Ministro del Interior, Regulaciones en materia Migratoria y de Orden Interior aplicables en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, de 20 de septiembre del 2013. Vigente a partir del 1ro. de noviembre del 2013. (Gaceta Oficial Ordinaria No. 26-2013).

 

Resolución No. 49, de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Sobre el Régimen Especial Laboral, de 20 de septiembre del 2013. Vigente a partir del 1ro. de noviembre del 2013. (Gaceta Oficial Ordinaria No. 26-2013).

 

Resolución No. 19, del Ministro del Transporte, Reglamento de Operaciones y de Orden Interno de la Administración Portuaria del Mariel, de 5 de febrero del 2014. Vigente a partir de su publicación. (Gaceta Oficial Ordinaria No. 13-2014)

 

Resolución No. 49, del Ministro del Transporte, Reglamento de Operación y de Orden Interno de la Terminal de Contenedores Mariel S.A. de 5 de febrero del 2014. Vigente a partir de su publicación. (Gaceta Oficial Ordinaria No. 13-2014).

 

Inversión Extranjera

 

Ley No. 118, Asamblea Nacional del Poder Popular, Ley de Inversión Extranjera en Cuba, de 29 de marzo del 2014. (Publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 20-2014). Vigente a partir de los noventa días siguientes a su aprobación.

Se derogan:

Ley No. 77 Ley de la Inversión Extranjera, Asamblea Nacional del Poder Popular, de 5 de septiembre de 1995.

Decreto-Ley No. 165, Consejo de Estado, De las Zonas Francas y Parques Industriales, de 3 de junio de 1996.

Acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros: No. 5279 de 18 de octubre del 2004, No. 5290 de 11 de noviembre del 2004, No. 6365 de 9 de junio del 2008

 

Decreto No. 325, Consejo de Ministros, Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera, de 9 de abril del 2014. (Publicada en la Gacetas Oficial Extraordinaria No. 20-2014).

Se derogan:

Acuerdo No. 7272, de 28 de febrero del 2013, del Consejo de Ministros, y las Resoluciones Nos. 14, de 30 de marzo del 2001, No. 21 de 6 de junio del 2001, No. 27 de 20 de mayo del 2003, No. 25 de 23 de mayo del 2006, No. 13 de 29 de enero del 2007 y la No. 89 de 7 de marzo del 2013, todas dictadas por el Ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y cuantas otras normas legales y reglamentarias de igual o inferior jerarquía se opongan a lo establecido por el presente Reglamento.

 

Resolución No. 46-2014, de 16 de abril del 2014, del Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba, Regulaciones sobre depósitos de fondos para la suscripción de acciones de sociedades mercantiles constituidas en el territorio nacional, establecido por la Resolución No. 58 de 26 de mayo de 1998 y el artículo 26 de la Resolución No. 76, de 26 de diciembre del 2000, ambas dictadas por el que resuelve, así como lo referido a aportaciones para la concertación de contratos de asociación económica internacional. Anexo Único. (Publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 20-2014)

Se deroga:

Resolución No. 58 de 26 de mayo de 1998 y el artículo 26 de la Resolución No. 76 de 26 de diciembre del 2000, del Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba.

 

Resolución No. 47-2014, de 16 de abril del 2014, del Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba, Establece regulaciones sobre las personas extranjeras que presten servicios a una empresa mixta, a las partes de un contrato de asociación económica internacional, o a una empresa de capital totalmente extranjera, siempre que no sean residentes permanentes en la República de Cuba, tienen derecho a trasferir los haberes de perciban, dentro de la cuantía y conforme a las regulaciones dictadas por el Banco Central de Cuba (Publicada en la Gacetas Oficial Extraordinaria No. 20-2014).

Se deroga:

Resolución No. 659 de 15 de septiembre de 1982, del Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba

 

Resolución No. 128-2014 de 16 de abril del 2014, del Ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Reglamento de la Comisión de Evaluación de Negocios con Inversión Extranjera, (Publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 20-2014). Vigente a partir de los noventa días siguientes a la promulgación de la Ley No. 118, Ley de la Inversión Extranjera.

 

Resolución No. 129-2014 de 16 de abril del 2014, Establece las Bases metodológicas para la presentación de Oportunidades de Inversión Extranjera, la elaboración de los estudios de pre o factibilidad técnico-económica de oportunidades, propuestas de negocios de inversión extranjera y propuesta de modificación de los negocios de operaciones, para la información catalogada. Del Ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, (Publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 20-2014). Vigente a partir de los noventa días siguientes a la promulgación de la Ley No. 118, Ley de Inversión Extranjera.

 

Resolución No. 16-2014 de 14 de abril del 2014, Reglamento sobre el Régimen Laboral en la Inversión Extranjera, de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social,

(Publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 20-2014). Vigente a partir de los noventa días siguientes a la promulgación de la Ley No. 118, Ley de Inversión Extranjera.

Se deroga:

Resolución No. 23 de 24 de octubre del 2003, del Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

 

NOTA IMPORTANTE: Próximo análisis de preguntas enviadas a consultas a la Consultoría Jurídica.

 

A su disposición: Bibliografía, Asesoría y Consultoría mediante dr.renelopez@yahoo.esy dr.renelazaro@gmail.com

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13-04-2014

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Cuba en relación con el Terrorismo de Estado

El Periódico Granma, Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba publico con fecha 1ro. de mayo del 2014, la Declaración del Ministerio de Relaciones exteriores en relación a la publicación correspondiente al año 2013, del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos de América que vincula al gobierno cubano al Patrocinio del Terrorismo, por trigésima segunda oportunidad.

 

En el texto hace referencia a la declaración que el gobierno cubano nunca se ha vinculado a la práctica del terrorismo, impugnándole al de Estados Unidos su participación directa en más de cincuenta años de atentar contra la integridad del gobierno y pueblo cubanos, exponiendo como prueba documental la información relativa a estas agresiones que fueron refrendadas por el Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, en un proceso seguido en estado de ausencia-rebeldía contra el Gobierno de Estados Unidos, como resultado de la demanda interpuesta por Organizaciones Revolucionarias no gubernamentales y la población afectada, las sentencias cobraron firmeza, con el saldo financiero por concepto de indemnizaciones, daños y perjuicios causados.

 

La parte cubana viene denunciando reiteradamente a escala internacional este tema, como parte de la estrategia para lograr ser excluida del listado, con este pretexto el Consejo de Estado de la República de Cuba estableció mediante su Decreto-Ley No. 317, de 7 de diciembre del 2013, De la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos. El Consejo de Ministros dispuso su Decreto No. 322, de 30 de diciembre del 2013, referente a la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras, Sus funciones y Estructura, publicadas ambas en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria No. 44. El Ministro del Interior regulo mediante su Resolución No. 1 de 17 de enero del 2014 la responsabilidad de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria en el control de la participación y responsabilidad del Ministerio del Interior en la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas y movimiento de capitales ilícitos. El Banco Central de Cuba se subordina a la Policía Nacional Revolucionaria virtud de lo que establece el Decreto-Ley No. 317. Estructurando la cooperación de este órgano con INTERPOL, con un sistema de información que le permita al gobierno mantearse actualizado sobre el particular. La Fiscala General de la República y el Tribunal Supremo Popular informan al gobierno sobre la ejecutoria de la legislación vigente sobre el asunto en cuestión. Sería muy provechoso para ambas partes (cubanos-norteamericanos) se creara un canal de consultas y colaboración de la práctica jurídica para el tema lucha contra el terrorismo y procedimientos judiciales, tal y como sucede con otros temas puntuales como el Migratorio, Correo Postal, Asistencia Bilateral de Guarda-Costas EEUU y Guarda-Fronteras Cuba, Servicio de Salvamento Marítimo, Asistencia ante accidentes de hidrocarburos (petróleo), etc. Incorporar este tema positivamente además en las Conversaciones Migratoria donde se tratan asuntos de interés mutuo, teniendo en cuenta la ruptura de vínculos diplomáticos.

 

El tema espionaje es tomado por ambas partes, lo más significativo ha sido la denuncia cubana contra la parte estadounidense referente al proyecto Zunzuneo que data de años atrás, extremo significativo que se vinculo al cumplimiento de la sanción impuesta contra el ciudadano norteamericano Sr. Alan Gross, el que se declaro en huelga de hambre ante el temor de ser resentenciado, ambos gobiernos se pronunciaron según sus razones, el Sr. Gross afortunadamente interrumpió la huelga y la parte cubana reitero la formulación del intercambio humanitario de prisioneros a favor del norteamericano que alcance a los tres cubanos que cumplen sanciones por delitos de espionaje, única oportunidad con la que cuenta para lograr la liberación de estos, fallando todos los reclamos judiciales y de solidaridad política por parte de instituciones oficiales y familiares, los otros dos cubanos se encuentran residiendo en Cuba al haber extinguido la sanción impuesta. El gobierno de Estados Unidos está estudiando una solución ciudadana para lograr la excarcelación del Sr. Gross, el que por su parte fue visitado por su abogado norteamericano y este sostuvo un encuentro con el Canciller cubano.

 

La Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana sanciono a treinta y quince años de privación de libertad respectivamente, por delito de espionaje a Miguel Álvarez, y su esposa Mercedes Arce-Rodríguez, experimentados ex Analistas de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, desde los cargos de ex Asesor del ex Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y Catedrática-Investigadora en Asuntos Económicos, Políticos y Sociales, pasaron información sensible al exterior, sin que se pueda conocer del sumario procesal de la Causa Penal, el origen, alcance y participación extranjera en las acciones, teniendo en cuenta que la sentencia ha sido clasificada como Secreto, se desconoce el letrado que asumió la defensa de ambos procesados, las pruebas que presentaron los procesados, las que presento la Dirección de Seguridad del Estado y otras instituciones de investigaciones criminales y especiales del Ministerio del Interior, en no menos de dos años de trabajos de investigaciones, los testigos de las partes, otros ciudadanos vinculados a la causa, si el ex Presidente del Legislativo tuvo incidencias, aunque fue sustituido de los cargo, se mantiene haciendo vida social y publica de apoyo al gobierno. Ninguna organización internacional se pronuncio o reclamo su vinculación con el hecho ni con los sancionados, elemento que indica que el sumario de las investigaciones no ha concluido y que el gobierno cubano puede utilizar en el momento propicio contra terceras personas o gobiernos involucrados.

 

En el sistema penitenciario cubano cumplen severas sanciones impuestas por Tribunales varios cubanos por la comisión de delitos de espionaje y otros conexos vinculados a este, sin que exista un reclamo internacional sobre ellos. Por la causal de espionaje en reiteradas ocasiones estos sancionados son excluidos de las Listas de Presos Políticos que emiten las organizaciones no gubernamentales (de oposición) demandando respaldo y apoyo.

 

Teniendo en cuenta las publicaciones de este Analista en relación en el tema Terrorismo de Estado, adjuntamos Algunas consideraciones, la información publicada en el Blog https://referenciajuridica.wordpress.com referente Terrorismo de Estado I y Terrorismo de Estado II, con total vigencia, recomendando su relectura.

 

A su consideración, Bibliografía, Asesoría y Consultoría mediante dr.renelopez@yahoo.es dr.renelazaro@gmail.com y el Blog https://referenciajuridica.wordpress.com

01-05-2014

Terrorismo de Estado (I)

El Departamento de Estado del  Gobierno de Estados Unidos circulo el Informe sobre países vinculados a prácticas terroristas,  por trigésimo año consecutivo, desde el año 1982,  el Gobierno de Cuba conforma, según el documento, el indicativo que lo relaciona con el terrorismo de estado.

El informe  en cuestión vincula al gobierno cubano de brindar solidaridad y apoyo a gobiernos como  el de Siria, Corea del Norte, Iraq y en su momento Libia, prueba de ello es que el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente del Consejo de Estado y de Ministros, desde que accedió al cargo  en febrero del  2008, ha recibido  a enviados especiales de esos gobiernos terroristas con fines no justificados  ante  la opinión pública internacional, sin  representar ganancia alguna para el desarrollo económico y social del país.

Uno de los hechos más significativos del Informe es  el apoyo que Cuba brinda a ciudadanos norteamericanos con graves antecedentes criminales y  mantienen causas radicadas en las cortes estadounidenses,   ejemplo de ello es Joanne Chesimard, la más connotada fugitiva residente en Cuba,   también los señores Victor Manuel Gerena,  Charlie Hill y Michael Finney, entre otros  conforman una lista de casi ochenta delincuentes y criminales que son buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), de origen estadounidense, cubanos, colombianos, dominicanos, italianos, y de origen desconocido.

En los últimos tiempos, aparte de los vínculos con el terrorismo, otros ciudadanos norteamericanos, cubanos-norteamericanos cubanos con residencia o sin este estatus migratorio, reciben autorización y apoyo de las autoridades cubanas,  después de haber gestado grandes robos y estafas a entidades oficiales, gerenciales y de propiedad personal en territorio de Estados Unidos, para radicarse en la Isla,  antes con una licencia discrecional, ahora legalmente, al amparo de lo que dispone el Decreto-Ley No. 302, Modificativo de la Ley No. 1312, Ley de Migración, de 20 de septiembre de 1976, prueba de ello es la investigación que realiza el Departamento del Tesoro y  que vincula estos sujetos  a  millonarios depósitos y trasferencias  a Bancos que conforman el Sistema Bancario Cubano,  violando lo dispuesto por el Presidente del Banco Central de Cuba, mediante su Resolución No. 17-2012, de fecha 1ero. de marzo del 2012.

De las investigaciones practicadas por el Departamento del Tesoro y el Grupo Especial de Acción Financiera, (ALD/CFT) resulto que las entidades bancarias cubanas tienen serias deficiencias procesales en sus  controles de activos depositados, el gobierno cubano se niega a participar de conjunto con entidades  estadounidenses, tampoco se compromete a responder formulaciones para no llamarla investigaciones entandares. Las Direcciones de Investigaciones de lo Criminal del Ministerio del Interior de Cuba se apartan de verificar e investigar el alto nivel de vida de extranjeros, norteamericanos y cubanos con diferentes categorías migratorias repatriados de Estados Unidos, que por lo anterior se deciden  a  residir definitivamente en el país.

La legislación vigente, Ley No. 62, Código Penal de fecha 29 de diciembre de 1987, modificado y actualizado,  tipifica delitos sujetos a severas sanciones para su aplicación,  a toda luz las autoridades cubanas enmascaran estas conductas criminales para no encausar a los delincuentes internacionales, porque utilizan no solo territorios de Estados Unidos y Cuba, sino a su vez, de América, el Caribe y de otros continentes.

No hay ningún procedimiento concertado entre ambas partes  para lograr investigaciones que permitan acceder a los elementos probatorios para incriminar a los responsables, mucho menos recursos de deportaciones y otras figuras jurídicas que permitan que las cortes estadounidenses puedan aplicar la ley quebrantada.

Desde la década del 60, el gobierno revolucionario cubano brindó apoyo logístico, financiero, de asesoría e integración militar a los movimientos revolucionarios en América Latina, el Caribe y otras latitudes, estos movimientos o grupos dentro de su marcada agresividad tenían tendencia al terrorismo, como los ETA, IRA,  los Macheteros, puertorriqueños,  narcos-guerrilleros  de Colombia,  remanentes de esta nefasta política  se mantienen residiendo permanentemente en Cuba, con identidad falsa y con el estricto control del Comité Central del Partido Comunista de Cuba,

Ejemplo de estos terroristas residentes en Cuba es el caso del Sr. José Ignacio Echarte, fugitivo de la ley española, vinculo a la ETA,   y se presume que por sus vínculos  con el gobierno cubano, se relaciono directamente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, grupo extremadamente terrorista, eso justifica en parte, el manifiesto intereses del gobierno cubano en monitorear el actual proceso de negociaciones entre esa fracción de tendencia terrorista y el gobierno colombiano.

Desde los últimos años  de la década del 90, el gobierno cubano trato de distanciarse públicamente de algunos vínculos con grupos terroristas, ejemplo de ello fue que  tres  miembros de la ETA que residen en Cuba,  trataron de emigrar ilegalmente a Estados Unidos y fueron detenidos en Venezuela, posteriormente entregados a las autoridades cubanas, los motivos por los cuales   el gobierno cubano los mantiene como rehenes y no les ofrece autorización de salida del país no está definido. Para los extranjeros residentes en Cuba, se mantiene vigente la Ley No. 1313, de 20 de septiembre de 1976, la que se ejecuta en virtud de la legislación complementaria que establece la Dirección de Emigración y Extranjería del Ministerio del Interior, y que no se publica en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

El gobierno de Estados Unidos mantiene cumpliendo sentencias a cinco espías cubanos que actuaban ilegalmente en ese país, el gobierno cubano ha reiterado su disposición de un canje humanitario de los cinco espías con el ciudadano  norteamericano  Alan Gross, sentenciado en Cuba por atentar contra los poderes del estado, el gobierno del General-Presidente  nunca ha propuesto  a los sujetos que residen bajo su autorización y amparo en el país  y que son reclamados por la justicia estadounidense como parte del referido canje,  cabe la interrogante, hasta donde llega el compromiso concertado con estos delincuentes y cuál fue el acuerdo de estos con el Comandante en jefe Fidel Castro­­, aunque muy puntualmente el General-Presidente ha asumido conductas que posibilitan la entrega de prófugos a la justicia estadounidense.

El gobierno de Estados Unidos a su vez,  no se ha pronunciado por un canje entre los cinco espías cubanos y estos delincuentes criminales, han sido infructuosas los reclamos a las autoridades cubanas sobre la entrega de estos prófugos, extremo que tampoco  resulto positivo  al ser interpuesta una solicitud de la  gobernadora de New Jersey al Santo Padre Juan Pablo II, para que gestionara durante su visita a Cuba el retorno de la fugitiva Chesimard,  las autoridades de ese estado norteamericano elevaron la suma de la recompensa por la su entrega de 150 mil a un millón de USD, fiel prueba de la lucha contra el terrorismo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Cuba ha demandado reiteradamente  al gobierno de Estados Unidos se abstenga de continuar relacionado a Cuba con las practicas del terrorismo.

Es hora que ambos gobiernos intercambien fórmulas  de entendimiento para asuntos de interés mutuos o particulares, sin una agenda predeterminada con temas  desgastados en estos cincuenta y tantos años de férrea lucha de poderes.  El General de Ejercito Raúl Castro manifestó como ultimo de su mandato presidencial el  periodo legislativo 2013-2018, que no fue elegido en el 2008 para entregar al capitalismo las conquistas de la Revolución,  pero debe interpretar de lo anterior, dejar libre el camino de las relaciones pueblo a pueblo, el Presidente Barac Obama ha manifestado reiteradamente su mayor interés en lograr un total y definitivo acercamiento de ambos pueblos. SOLO FALTA ABRIR LOS OJOS A LA ESPERANZA Y A LA FELICIDAD, recordar siempre las palabras de nuestro querido Papa Juan Pablo II, QUE CUBA SE ABRA AL MUNDO, COMO EL MUNDO SE ABRA A CUBA.

BIBLIOGRAFIA A SU DISPOSICION

–         Decreto-Ley No. 302, Modificativo de la Ley No. 1312, de 20 de septiembre de 1976.

–         Ley No. 1313, de 20 de septiembre de 1976, Ley de Extranjería

–         Ley No. 62, Código Penal

–         Constitución de la República de Cuba

04.03.2013

Terrorismo de Estado (II)

El gobierno cubano mediante una declaración de fecha 30 de mayo del 2013 de su Ministerio de Relaciones Exteriores protestó por la inclusión reiterada desde la década del 80 en la Lista de Países Patrocinadores del Terrorismo Internacional, en su conclusión hace referencia a la pretensión del Gobierno de Estados Unidos de continuar promoviendo la contradictoria Lista al ejecutar el embargo económico que afecta sustancialmente la economía del país y en especial a la población civil, extremo que es repudiado por la comunidad internacional, con una marcada y significada mancha en atentar contra los principios del pueblo y gobierno cubanos.
La lista en cuestión reitera elementos probatorios contra la parte cubana consistentes en el apoyo injustificado pero consistente y reiterado a los gobiernos tiránicos de Siria, Corea del Norte, Irán y Sudán, y otros, continúa manteniendo el apoyo a miembros de grupos terroristas como los Macheteros, IRA y ETA, aunque en la práctica se ha tratado de deslindar de sus compromisos históricos, apoyo logístico, financiero y político a miembros de los Narcos-Guerrilleros colombianos, devenido en copatrocinador de un Dialogo Gobierno-Guerrilla con perspectivas de avance. Asunto de extrema gravedad es el apoyo que brinda desde la década del 70 a prófugos por graves delitos criminales de la justicia norteamericana, todos ellos pactados en su momento por el Comandante en Jefe Fidel Castro, y en los últimos tiempos no colaborar con investigaciones de elementos que prueban el desvió al sistema bancario cubano de millonarias cuentas que provienen de estafas.
Inicialmente el Sr. Jonh Kerry, Secretario de Estado se había pronunciado por la posibilidad funcional de eliminar al gobierno cubano de la lista, finalmente, aún con cambios y modificaciones en la situación actual del gobierno del General-Presidente Raúl Castro, persisten elementos de peso que finalmente determinaron la permanencia en el cuestionado documento, fundamentos de destacados hombres de la política norteamericana, pudiera en el futuro modificar la política hacia Cuba del gobierno del Presidente Barck Obama, “ pero los fundamentos tienen que ser consistentes y justificados y no se ve claro el cambio de este rumbo”.
El autor- del presente análisis hizo referencia al tema en su artículo ´´El Gobierno Cubano vinculado al terrorismo de estado” publicado con fecha 4 de marzo del 2013 en su Blog Referencia Jurídica – Abogado Independiente https://referenciajuridica.wordpress.com.

El Banco Central del Estado dispuso mediante su Resolución No. 51-2013 de 15 de mayo del 2013 y publicada en la Gaceta Oficial de la República en edición ordinaria No. 29 de 7 de junio del 2013, un texto tan importante, con repercusión nacional e internacional, y con una demora injustificada en su publicación, “Las normas generales para la detención y prevención de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y del movimiento de capitales ilícitos” con el fundamento de evitar el uso indebido de los servicios bancarios cubanos, aunque en la práctica los elementos procesales de la normativa pudieran ampliarse en la colaboración bilateral con gobiernos interesados en esclarecer presuntas operaciones criminales. Ver http://gacetaoficial.cu
La aprobación de la precitada Resolución Bancaria es traída a colación como resultado de los Informes y las Listas de Países Patrocinadores del Terrorismo de Estado, Cuba ha dado muestra de acceder a restringir, aunque sea teóricamente a los servicios bancarios de capital de dudosa o probada procedencia ilegal, pudiera dar pruebas de elemento de rectificación en una conducta unilateral, vinculándose al menos a las Normativas de la Organización de Naciones Unidas, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD) y demás entidades regionales e internacionales, así como la colaboración bilateral o multilateral en el tema. Existen elementos probatorios en informaciones promovidas por el Departamento del Tesoro y del Grupo Especial de Acciones Financieras (ALD/CFT).
La determinación del gobierno cubano de repatriar en el menor término posible a dos menores que habían sido secuestrados por sus padres y trasladados a Cuba, así como la entrega a las autoridades de los dos responsables del hecho en cuestión, en el marco de un exitoso entendimiento entre ambos gobiernos. Ver análisis sobre el tema publicado con fecha 9 de abril del 2013 con el título “Cuba responde a pedido del Gobierno de Estados Unidos en relación con el secuestro de menores norteamericanos” en el Blog Referencia Legislativa-Abogados Independientes, http://referencialegislatica.wordpress.com
Estos temas pudieran quedar resueltos dentro del marco del mejor entendimiento, en los últimos días la Sra. Josefina Vidal, Directora de América del Norte de la Cancillería Cubana realizó una visita para conversar con altos funcionarios del Departamento de Estado, logrando “algunos acuerdos y consideraciones” el más significativo fue la determinación el gobierno de Cuba de acceder a la verificación de los resultados de investigaciones clínicas realizadas al Sr. Alan Gross. Al menos, la reapertura de las Conversaciones Migratorias pudieran ser sin lugar a dudas el comienzo de las tantas veces propuestas del General de Ejercito Raúl Castro de sostener intercambios bilaterales, aunque para esto se necesita despejar el camino de agendas con temas que solo vendrían a entorpecer las nuevas intenciones.